VERACONSULT

Sicherheits- und Complianceberatung

Beratung und Fortbildung für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber.

Vera Consult unterstützt Organisationen bei Compliance-Fragen, internen Untersuchungen, Geldwäscheprävention und Krisenvorsorge – sachlich, vertraulich und im Rahmen des geltenden Rechts.

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Leistungen

Beratung und Fortbildung in fünf Themenfeldern.

Der Zuschnitt jedes Auftrags wird vorab schriftlich vereinbart. Umfang, Vorgehen und Grenzen der Tätigkeit legen wir gemeinsam mit Ihnen fest.

Interne Untersuchungen

Unterstützung bei unternehmensinternen Sachverhaltsaufklärungen, etwa bei Hinweisen auf Vermögensdelikte.

  • Strukturierung und Planung des Vorgehens
  • Nachvollziehbare Dokumentation
  • Gesprächsführung mit Beteiligten

Geldwäscheprävention

Beratung und Schulung zu den Pflichten nach dem Geldwäschegesetz für Verpflichtete im Sinne des § 2 GwG.

  • Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
  • Typologien und Fallbeispiele
  • Mitarbeiterunterweisungen nach § 6 GwG

Krisenvorsorge und Organisation

Aufbau und Erprobung von Strukturen für Ausnahmelagen, damit Entscheidungswege im Ernstfall belastbar sind.

  • Krisenorganisation und Zuständigkeiten
  • Übungen und Auswertung
  • Umgang mit Bedrohungslagen

Geschäftspartnerprüfung

Beratung zur Prüfung von Geschäftsbeziehungen aus öffentlich zugänglichen Quellen – mit Schwerpunkt auf Geschäftsbeziehungen in die Türkei und die MENA-Region.

  • Prüfkriterien und Prozessgestaltung
  • Betrugsmuster im Auslandsgeschäft
  • Landes- und Marktkunde

Fortbildung und Vorträge

Seminare, Inhouse-Schulungen und Fachvorträge, aufbereitet an konkreten Fallbeispielen.

  • Gesprächsführung für Compliance-Aufgaben
  • Führungsverhalten in Ausnahmelagen
  • Beiträge für Fachveranstaltungen

Auftraggeber

Für Wirtschaft und öffentliche Hand.

Unternehmen

Überall dort, wo Compliance-, Betrugs- oder Sicherheitsfragen Entscheidungen der Leitungsebene verlangen.

  • Compliance- und Revisionsbereiche
  • Unternehmenssicherheit und Risikomanagement
  • Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
  • Unternehmen mit Auslandsgeschäft

Öffentliche Auftraggeber

Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen unterstützen wir mit Fortbildung und Beratung – dokumentiert und vergaberechtskonform.

  • Fortbildungen für Beschäftigte
  • Korruptionsprävention und Integrität
  • Krisenorganisation und Übungen
  • Fachvorträge und Gastreferate

Zusammenarbeit

Fallbezogene Besetzung statt fester Struktur.

Vera Consult wird von Sinan Karaca als Einzelunternehmen geführt. Für einzelne Aufträge ziehen wir bei Bedarf externe Fachleute hinzu – etwa für Sprach- und Regionalkenntnisse oder für besondere Fachfragen.

Auswahl und Prüfung

Externe Fachleute wählen wir nach der für den Auftrag erforderlichen Qualifikation aus. Angaben zu Werdegang und Berufserfahrung lassen wir uns vor einem Einsatz durch Unterlagen belegen.

Transparenz gegenüber dem Auftraggeber

Wer an einem Auftrag mitwirkt, stimmen wir vorab mit Ihnen ab. Alle Beteiligten werden schriftlich zur Vertraulichkeit verpflichtet; die Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber bleibt bei Vera Consult.

Arbeitsweise

Drei Grundsätze.

Praxisbezug

Wir arbeiten an konkreten Sachverhalten und Fallbeispielen statt an allgemeinen Modellen. Was wir nicht fachlich abdecken, sagen wir und benennen es.

Vertraulichkeit

Vertraulichkeit regeln wir vertraglich, nicht durch Zusicherungen: schriftliche Vertraulichkeitsvereinbarungen, Verarbeitung nach den Vorgaben der DSGVO und, soweit möglich, Arbeit mit pseudonymisierten Daten.

Nachvollziehbarkeit

Vorgehen, Grundlagen und Ergebnisse dokumentieren wir so, dass sie für Leitung, Aufsicht und Auftraggeber nachvollziehbar bleiben.

Rechtlicher Rahmen

Was wir tun – und was ausdrücklich nicht.

Klarheit über die Grenzen der Tätigkeit gehört für uns zur Seriosität. Vera Consult erbringt Beratungs-, Analyse- und Fortbildungsleistungen.

Keine Rechtsberatung Die rechtliche Prüfung und Vertretung ist Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vorbehalten (Rechtsdienstleistungsgesetz). Auf Wunsch arbeiten wir mit der von Ihnen beauftragten Kanzlei zusammen.
Keine hoheitlichen Befugnisse Vera Consult ist ein privates Beratungsunternehmen ohne polizeiliche oder behördliche Befugnisse. Ermittlungen im Sinne der Strafprozessordnung obliegen allein den zuständigen Behörden.
Kein Bewachungsgewerbe Bewachungsleistungen nach § 34a der Gewerbeordnung gehören nicht zum Leistungsangebot.
Datenschutz und Beschäftigtenrechte Bei Untersuchungen in Unternehmen richten sich Vorgehen und Datenverarbeitung nach der DSGVO sowie den arbeits- und mitbestimmungsrechtlichen Vorgaben. Beteiligungsrechte sind vom Auftraggeber zu wahren; wir weisen auf sie hin.

Kontakt

Der erste Schritt ist ein Gespräch.

Schildern Sie uns Ihr Anliegen. Ein Erstgespräch ist unverbindlich; ob und wie wir unterstützen können, sagen wir Ihnen offen.

kontakt@vera-consult.de
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